公司治理專區

A..組織圖

B. 董事會(任期:108/6/10~111/6/9)
1.至寶董事會為公司最高治理機構,在設定董事會成員時,會以多個面向考量,並就本身之運作、營運型態及發展需求擬定基本條件與專業知識技能之多元化方針任命董事,所有委任均以符合公司治理運作為原則及「董事及監察人選任程序」,以確保董事成員之多元性及獨立性。


2.
董事會背景資料

姓名 職稱 學歷 經歷
  董事:至誠投資股份有限公司 不適用 不適用
林世淇 董事長之法人代表人 國立成功大學EMBA在職專班畢

至寶光電股份有限公司代理總經理
龍鋒企業股份有限公司董事

周青麟 董事 政治大學99EMBA               
政治大學企研所26屆畢(企家班)
明新技術學院機械系畢
至誠投資(股)公司董事長
邑昇實業(股)公司董事      
迅得機械(股)公司獨立董事
聯寶電子(股)公司董事      
飛象資訊(股)公司董事      
日寶投資有限公司董事
東浦精密光電(股)公司法人董事代表
林崇鎰 董事 La Sierra University MBA 至誠投資(股)公司董事
  董事:至誠投資股份有限公司 不適用 不適用
林志隆 代表人: 國立成功大學會計系碩士 智理會計師事務所
方惠玲 獨立董事 國立成功大學會計系 安侯建業聯合會計師事務所南區業務部主持會計師、職業會計師
蔣丞哲 獨立董事 寧恩大學 企業管理系博士  Deloitte &Touch Management Consulting Co.
Johnson & Johnson Medical Taiwan 
陳彥勳 獨立董事 國立中央大學機械工程博士
國立成功大學企業管理博士   
遠東科技大學進修學院資訊管理系主任
遠東科技大學進修學院暨專校學務組長
謝添寶 監察人 曾文農工機械製圖科畢 鑫賢鋁業(股)公司總經理      
帝士堤(股)公司董事長
德義成投資股份有限公司董事長
查名邦 監察人 東吳大學法律系畢 臺灣台南地方法院司法官
查名邦律師事務所
吳國榮 監察人 國立政治大學企研所(企家班)
美國Tulane大學MBA
致福(股)公司總經理     
台北市電腦公會常務理事

3..至寶公司第十一屆董事會成員名單,獨立董事人數為3人,董事會多元化情形如下:

多元化核心項目

董事姓名 

性別 營運判斷 經營管理 危機處理 領導及決策 國際市場觀 產業知識 營運判斷 法律事務專長 會計及財務分析能力

林世淇

           

周青麟

         

林崇鎰

           

林志隆

               

方惠玲

               

蔣丞哲

           

陳彥勳

           

C.薪酬委員會
1.薪資報酬委員係以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。
   依據中華民國法律規定,薪資報酬委員會由董事會任命。依據至寶公司薪資報酬委員會組織規程,該委員會成員人數為三人,其中一人為召集人。該委員會成員之專業資格與獨立性,均已符合符合薪資報酬委員會職權辦法第五條及第六條之規定。

   薪資報酬委員會每年至少召開兩次以上常會,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

2.委員會成員

姓名 職稱 主要學經歷 主要現職
方惠玲獨立董事 召集人 國立成功大學會計系      
安侯建業聯合會計師事務所南區業務部主持會計師
南台科技大學會計資訊系兼任助理教授   
榮星電線工業股份有限公司獨立董事       
森田印刷廠股份有限公司獨立董事
世豐螺絲股份有限公司獨立董事
蔣丞哲獨立董事 委員 寧恩大學 企業管理系博士   
Deloitte & Touch Management Consulting Co.
Johnson &Johnson Medical Taiwan
遠東科技大學企管系助理教授
陳彥勳獨立董事 委員 國立中央大學機械工程博士
國立成功大學企業管理博士
遠東科技大學進修學院資訊管理系主任             
遠東科技大學進修學院暨專校學務組長
遠東科技大學進修部主任             
遠東科技大學進修學院暨專校校務主任

 

D.經營團隊

  職稱 姓名 主要學經歷  
  副總經理(代理總經理) 林世淇 國立成功大學EMBA在職專班畢  
   
  業務部協理 游麗秋 淡江大學德文系
威特國際-業務副理
 

E.公司治理專職單位之運作及執行情形
   本公司董事長指定董事長室為推動公司治理運作之專職單位,並由理級主管負責督導,其具備相關管理經驗達3年以上,處理公司法務與法規遵循負責協助相關事務,包括提供董事執行業務所需資料,辦理董事會、委員會及股東會之會議相關事宜及製作會議事錄等。
107年推動事務包括下列內容:

  1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董監進修課程。
  2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。
  3. 辦理董事會、委員會及股東會之會議相關事宜及製作議事錄。
  4. 股東常會通過修章及董監選舉,完成變更登記事務。
  5. 發布董事會重大決議訊息,確保適法性及正確性,保障投資人資訊對等。

F.誠信經營專責單位的執行情形

  1. 為健全誠信經營之管理,董事會於107.11.06通過「誠信經營守則」部分條文修訂案。
  2. 公司內部至少每年一次對全體員工進行「誠信經營守則」及「道德行為準則」宣導本公司誠信經營精神。
  3. 公司107年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練(含職業安全衛生、會計制度及內部控制等相關課程)計29人次,合計217.5小時。

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