投資人專區
現任董事推薦適當之人選。
本公司依章程設董事七人(其中獨立董事不得少於三人),監察人三人,任期三年,連選得連任。
董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務,公司並就全體董監執行業務範圍購買責任保險。
董事會目前由7位擁有豐富經驗的董事所組成,其中設有三席獨立董事,人數超過全體董事席次三分之一;
並於董事會下設置「薪資報酬委員會」、「併購特別委員會」,由全體獨立董事組成。
董監事所具專業知識及獨立性之情形:
條件 | 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 | 符合獨立性情形(註) |
兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓 名 | 商務、法務、財務、會計或
公司業務所須相關科系之 公私立大專院校講師以上 |
法官、檢察官、律師、會計師或其他
與公司業務所需之國家考試及格領 有證書之專門職業及技術人員 |
商務、法務、財務、
會計或公司業務所 須之工作經驗 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
林世淇 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | |||||||
周青麟 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | |||||||
林崇鎰 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | |||||||
林志隆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 |
方惠玲 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
蔣丞哲 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | |
陳彥勳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | |
謝添寶 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | |||
查名邦 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | |
吳國榮 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 |
註:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件之情形
董事會成員落實多元化情形:
本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並視本身運作、營運型態及發展需求,擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於下列面向之標準:
(1). 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
(2). 專業知識技能:專業背景(如法律、財務會計、產業、行銷或資訊科技..等)、專業技能及產業經驗..等。
本屆董事會成員具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體具備之能力如下:
職 稱 | 姓 名 | 性 別 | 經營 管理 | 危機 處理 | 領導 決策 | 國際 市場觀 | 產業 知識 | 營運 判斷 | 法律事 務專長 | 財務會計 分析能力 |
董事長 | 林世淇 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
董事 | 周青麟 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
董事 | 林崇鎰 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
董事 | 林志隆 | 男 | ✓ | |||||||
獨立董事 | 方惠玲 | 女 | ✓ | |||||||
獨立董事 | 蔣丞哲 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
獨立董事 | 陳彥勳 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
監察人 | 謝添寶 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
監察人 | 查名邦 | 男 | ✓ | |||||||
監察人 | 吳國榮 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ |
獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通方式
2021年度獨立董事與會計師溝通情形摘要:
日期 | 溝通方式 | 溝通事項重點 | 獨立董 事意見 |
---|---|---|---|
2021.03.18 | 關鍵查核 事項會議 | 會計師針對2020年度財務報表查核 結果進行溝通,包括查核發現、 關鍵查核事項、重要證管法令更新。 | 無 |
2021.11.08 | 關鍵查核 事項會議 | 會計師針對2021年度財務報表查核 規劃進行溝通,重要證管法令更新。 | 無 |
2021年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:
日期 | 溝通方式 | 溝通事項重點 | 獨立董 事意見 |
---|---|---|---|
2021.05.07 | 單獨會議 | 針對衍生性商品額度及交易進行討論 及應注意事項 | 無 |
2021.11.08 | 單獨會議 | 1.) 2022年度內部稽核計畫安排 2.) 針對新版公司治理藍圖具體因應措施 及規劃進行溝通。 | 1.) 同意 2.) 無 |