投資人專區

董事會

本公司依章程設董事七人(其中獨立董事不得少於三人)，任期三年，連選得連任。

董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司，並綜理本公司一切重要事務，公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。

董事會目前由七位擁有豐富經驗的董事所組成，其中設有四席獨立董事，人數超過全體董事席次二分之一；

並於董事會下設置「薪資報酬委員會」、「審計委員會」，由獨立董事組成。

第13屆董事會成員：

(任期:2022/06/14~2025/06/13)

職稱	姓名	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	林崇鎰	La Sierra University MBA 龍鋒企業(股)公司董事	龍鋒企業(股)公司董事龍璟光電(股)公司董事
董事	林志隆 (至誠投資(股)公司代表人)	國立成功大學會計系碩士宇信聯合會計師事務所合夥會計師國立成功大學會計系兼任講師	智理會計師事務所合夥會計師南光化學製藥(股)公司董事德河海洋生技(股)公司獨立董事佳和實業(股)公司獨立董事艾美特(開曼)國際有限公司獨立董事
獨立董事	方惠玲	國立成功大學會計系安侯建業聯合會計師事務所南區業務部主持會計師 / 執業會計師	榮星電線工業(股)公司獨立董事森田印刷廠(股)公司獨立董事世豐螺絲(股)公司獨立董事
獨立董事	蔣丞哲	寧恩大學企業管理系博士 Deloitte & Touch Management Consulting Co. Johnson & Johnson Medical Taiwan	遠東科技大學副教授
獨立董事	陳彥勳	國立中央大學機械工程博士國立成功大學企業管理博士遠東科技大學進修學院資訊管理系主任遠東科技大學進修學院暨專校學務組長	遠東科技大學進修部主任遠東科技大學進修學院技專校校務主任
獨立董事	莊岳峰	美國博爾州立大學(Ball State University IN, USA)新聞研究所公共關係組碩士崑山科技大學國際學院院長崑山科技大學國際暨兩岸交流處國際長	崑山科技大學國際學院院長崑山科技大學國際暨兩岸交流處國際長

董事所具專業知識及獨立性之情形：

條件

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格

符合獨立性情形（註）

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

姓名

商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員

商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗

林崇鎰

✓

林志隆

✓

方惠玲

✓

蔣丞哲

✓

陳彥勳

✓

莊岳峰

✓

註：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件之情形

非為公司或其關係企業之受僱人。
非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
非前三款所列人員之經理人、配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或數同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(理事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會成員、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
未有公司法第30條各款情事之一。
未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

董事會成員落實多元化情形：

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並視本身運作、營運型態及發展需求，擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於下列面向之標準：
(1). 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
(2). 專業知識技能：專業背景（如法律、財務會計、產業、行銷或資訊科技..等）、專業技能及產業經驗..等。

本屆董事會成員具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體具備之能力如下：

職稱	姓名	性別	經營管理	危機處理	領導決策	國際市場觀	產業知識	營運判斷	法律事務專長	財務會計分析能力
董事長	林崇鎰	男				✓	✓	✓
董事	林志隆	男								✓
獨立董事	方惠玲	女								✓
獨立董事	蔣丞哲	男	✓			✓		✓
獨立董事	陳彥勳	男	✓			✓		✓
獨立董事	莊岳峰	男	✓			✓		✓

董事會成員及重要管理階層之接班規劃：

為因應本公司事業經營與發展需要，在規劃接班計畫中，接班人除考量是否具備優異卓越的專業技能、管理能力、工作能力及豐富的產業經驗外，其價值觀念要與公司理念相符，且須具備誠信正直、踏實重承諾、創新及贏得客戶信任..等人格特質。

本公司透過下列方式進行董事接班人選規劃：

現任董事推薦適當之人選。

股東推薦之董事人選。

依董事會績效評估結果

作為提名董事續任之參考依據。

中生代董事長帶領公司經營團隊，與時俱進，隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求，因應產業趨勢，朝世界發展潮流方向邁進。

高階管理階層接班人的培訓模式則分為管理能力、專業能力、產業知識及工作輪調等，其內容包括了人力資源、財務風險、EMBA、語言學習等，

透過專業能力訓練，使受訓者整合運用，以培養決策判斷能力。

獨立董事溝通情形：

獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通方式

獨立董事與會計師至少每年一次定期會議，會計師就本公司財務狀況、財務報表查核、整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令有無影響帳列情形充分溝通；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
內部稽核主管每會計年度終了前將次一年度之稽核計畫，提董事會決議，並與獨立董事至少每年一次進行溝通會議，就本公司內部稽核狀況及運作情形提出報告，若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
獨立董事與會計師及內部稽核主管皆保持順暢溝通管道，除以上述定期/不定期會議外，亦可隨時透過電話 / E-mail / 社交通訊軟體(如 Line ) 等方式直接進行溝通，以達迅速且確實之最佳溝通時效。

2023年度獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	溝通方式	溝通事項重點	獨立董事意見
2023.03.10	關鍵查核事項會議	會計師針對2022年度財務報表查核結果進行溝通，包括查核發現、關鍵查核事項、重要證管法令更新。	無
2023.11.07	關鍵查核事項會議	會計師針對2023年度財務報表查核規劃進行溝通，重要證管法令更新。	無
2023.11.07	審計委員會	1.) 會計師針對2023年度財務報表查核規劃進行溝通，重要證管法令更新。 2.) 會計師針對季報核閱狀況進行說明及溝通討論。	無

2023年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通方式	溝通事項重點	獨立董事意見
2023.03.10	單獨會議	1.) 針對近期法令修訂之溝通及討論。 2.) 針對新版公司治理藍圖具體因應措施及規劃進行溝通。	無
2023.11.07	單獨會議	1.) 2024年度內部稽核計畫安排 2.) 針對新版公司治理藍圖具體因應措施及規劃進行溝通。	1.) 同意 2.) 無

董事會

董事會

董事會成員及重要管理階層之接班規劃：

本公司透過下列方式進行董事接班人選規劃：

獨立董事溝通情形：

至寶光電 (總部)

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