Investors
現任董事推薦適當之人選。
The accordance with the Company’s Articles of Incorporation, the Company’s Board of Directors is currently set up with seven directors, Three of which are independent directors. All serve for three-year terms.
The chairman of the Board of Directors shall be elected from among the directors. The chairman of the Board of Directors shall represent the Company in external matters and is in charge of the overall management of the Company.
董監事所具專業知識及獨立性之情形:
條件 | 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 | 符合獨立性情形(註) |
兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓 名 | 商務、法務、財務、會計或
公司業務所須相關科系之 公私立大專院校講師以上 |
法官、檢察官、律師、會計師或其他
與公司業務所需之國家考試及格領 有證書之專門職業及技術人員 |
商務、法務、財務、
會計或公司業務所 須之工作經驗 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
林世淇 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | |||||||
周青麟 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | |||||||
林崇鎰 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | |||||||
林志隆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 |
方惠玲 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
蔣丞哲 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | |
陳彥勳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | |
謝添寶 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | |||
查名邦 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | |
吳國榮 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 |
註:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件之情形
董事會成員落實多元化情形:
本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並視本身運作、營運型態及發展需求,擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於下列面向之標準:
(1). 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
(2). 專業知識技能:專業背景(如法律、財務會計、產業、行銷或資訊科技..等)、專業技能及產業經驗..等。
本屆董事會成員具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體具備之能力如下:
職 稱 | 姓 名 | 性 別 | 經營 管理 | 危機 處理 | 領導 決策 | 國際 市場觀 | 產業 知識 | 營運 判斷 | 法律事 務專長 | 財務會計 分析能力 |
董事長 | 林世淇 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
董事 | 周青麟 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
董事 | 林崇鎰 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
董事 | 林志隆 | 男 | ✓ | |||||||
獨立董事 | 方惠玲 | 女 | ✓ | |||||||
獨立董事 | 蔣丞哲 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
獨立董事 | 陳彥勳 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
監察人 | 謝添寶 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
監察人 | 查名邦 | 男 | ✓ | |||||||
監察人 | 吳國榮 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ |
獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通方式
109年度獨立董事與會計師溝通情形摘要:
日期 | 溝通方式 | 溝通事項重點 | 獨立董 事意見 |
---|---|---|---|
109.03.20 | 關鍵查核 事項會議 | 會計師針對108年度財務報表查核 結果進行溝通,包括查核發現、 關鍵查核事項、重要證管法令更新。 | 無 |
109.11.09 | 關鍵查核 事項會議 | 會計師針對109年度財務報表查核 規劃進行溝通,重要證管法令更新。 | 無 |
109年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:
日期 | 溝通方式 | 溝通事項重點 | 獨立董 事意見 |
---|---|---|---|
109.11.09 | 單獨會議 | 1.) 110年度內部稽核計畫安排 2.) 針對新版公司治理藍圖具體因應措施 及規劃進行溝通。 | 1.) 同意 2.) 無 |