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現任董事推薦適當之人選。
Board of Directors
The accordance with the Company’s Articles of Incorporation, the Company’s Board of Directors is currently set up with seven directors, Three of which are independent directors. All serve for three-year terms.
The chairman of the Board of Directors shall be elected from among the directors. The chairman of the Board of Directors shall represent the Company in external matters and is in charge of the overall management of the Company.
董監事所具專業知識及獨立性之情形：
| 條件 | 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 | 符合獨立性情形（註） |
兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓 名 | 商務、法務、財務、會計或
公司業務所須相關科系之 公私立大專院校講師以上 |
法官、檢察官、律師、會計師或其他
與公司業務所需之國家考試及格領 有證書之專門職業及技術人員 |
商務、法務、財務、
會計或公司業務所 須之工作經驗 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 林世淇 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | |||||||
| 周青麟 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | |||||||
| 林崇鎰 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | |||||||
| 林志隆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 |
| 方惠玲 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 蔣丞哲 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | |
| 陳彥勳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | |
| 謝添寶 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | |||
| 查名邦 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | |
| 吳國榮 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | ||
註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件之情形
- 非為公司或其關係企業之受僱人。
- 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
- 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- 非前三款所列人員之經理人、配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或數同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(理事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會成員、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- 未有公司法第30條各款情事之一。
- 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
董事會成員落實多元化情形：
本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並視本身運作、營運型態及發展需求，擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於下列面向之標準：
(1). 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
(2). 專業知識技能：專業背景（如法律、財務會計、產業、行銷或資訊科技..等）、專業技能及產業經驗..等。
本屆董事會成員具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體具備之能力如下：
| 職 稱 | 姓 名 | 性 別 | 經營 管理 | 危機 處理 | 領導 決策 | 國際 市場觀 | 產業 知識 | 營運 判斷 | 法律事 務專長 | 財務會計 分析能力 |
| 董事長 | 林世淇 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 董事 | 周青麟 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 董事 | 林崇鎰 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 董事 | 林志隆 | 男 | ✓ | |||||||
| 獨立董事 | 方惠玲 | 女 | ✓ | |||||||
| 獨立董事 | 蔣丞哲 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 獨立董事 | 陳彥勳 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 監察人 | 謝添寶 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 監察人 | 查名邦 | 男 | ✓ | |||||||
| 監察人 | 吳國榮 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ |
獨立董事溝通情形：
獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通方式
- 獨立董事與會計師至少每年一次定期會議，會計師就本公司財務狀況、財務報表查核、整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令有無影響帳列情形充分溝通；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
- 內部稽核主管每會計年度終了前將次一年度之稽核計畫，提董事會決議，並與獨立董事至少每年一次進行溝通會議，就本公司內部稽核狀況及運作情形提出報告，若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
- 獨立董事與會計師及內部稽核主管皆保持順暢溝通管道，除以上述定期/不定期會議外，亦可隨時透過電話 / E-mail / 社交通訊軟體(如 Line ) 等方式直接進行溝通，以達迅速且確實之最佳溝通時效。
2021年度獨立董事與會計師溝通情形摘要：
| 日期 | 溝通方式 | 溝通事項重點 | 獨立董 事意見 |
|---|---|---|---|
| 2021.03.18 | 關鍵查核 事項會議 | 會計師針對2020年度財務報表查核 結果進行溝通，包括查核發現、 關鍵查核事項、重要證管法令更新。 | 無 |
| 2021.11.08 | 關鍵查核 事項會議 | 會計師針對2021年度財務報表查核 規劃進行溝通，重要證管法令更新。 | 無 |
2021年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：
| 日期 | 溝通方式 | 溝通事項重點 | 獨立董 事意見 |
|---|---|---|---|
| 2021.05.07 | 單獨會議 | 針對衍生性商品額度及交易進行討論 及應注意事項。 | 無 |
| 2021.11.08 | 單獨會議 | 1.) 2022年度內部稽核計畫安排 2.) 針對新版公司治理藍圖具體因應措施 及規劃進行溝通。 | 1.) 同意 2.) 無 |